本報(bào)訊 陳鳴 胡旋 記者陳建報(bào)道：為進(jìn)一步夯實(shí)反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)，防范和打擊反洗錢(qián)行為，踐行反洗錢(qián)社會(huì)責(zé)任。近日，農(nóng)發(fā)行橫峰縣支行在上級(jí)行的指導(dǎo)下開(kāi)展了反洗錢(qián)全面自查工作，對(duì)存量賬戶(hù)進(jìn)行回頭看，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)、補(bǔ)齊短板，切實(shí)提高反洗錢(qián)工作質(zhì)效，有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

　　加強(qiáng)意識(shí)灌輸。組織行內(nèi)員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，樹(shù)立員工的反洗錢(qián)意識(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)章制度流程處理業(yè)務(wù)，掌握操作流程中的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，增強(qiáng)識(shí)別和預(yù)防各類(lèi)洗錢(qián)案件的能力;積極開(kāi)展自查自糾?？蛻?hù)部門(mén)對(duì)存量客戶(hù)身份證號(hào)碼過(guò)期、營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期等問(wèn)題進(jìn)行逐一篩選，重點(diǎn)治理客戶(hù)信息不完整、信息更新不及時(shí)等情形；柜面人員對(duì)一年以上未發(fā)生收付活動(dòng)的單位銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)展檢查；嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展客戶(hù)受益所有人識(shí)別，防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)導(dǎo)致的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，切實(shí)整改，銷(xiāo)賬銷(xiāo)號(hào)。

　　農(nóng)發(fā)行橫峰縣支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在今后的工作中，要站在反洗錢(qián)的第一線(xiàn)，在提高制度執(zhí)行力上下功夫，加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，把反洗錢(qián)的各項(xiàng)要求融入賬戶(hù)管理、客戶(hù)管理等中去，督促反洗錢(qián)崗位人員自覺(jué)學(xué)習(xí)制度、遵守制度，增強(qiáng)合規(guī)履職意識(shí)。